לב קונסטנטינוב הרוויח את המיליון הראשון שלו בגיל 21, ובגיל 25 הוא כבר היה כמעט אוליגרך: הוא התלבש בתלבושות יקרות, מלווה בשומרים, התגלגל סביב מוסקבה על רולס רויס משוריין והרס את המתחרים. יחד עם זאת, הערובה להצלחתו הכספית כלל לא הייתה עבודה בלתי אנוכית לטובת המולדת, אלא הונאה של אזרחים. ברוסיה הוא יצר פירמידה פיננסית שגירשה שלושה טריליון רובלים לא נקובים מארנקיהם של ארבעה מיליון אנשים במדינה.
ביוגרפיה
לב קונסטנטינוב נולד ב- 13 באוגוסט 1970. אביו, איגור קונסטנטינוב, לימד פילוסופיה בבית הספר הגבוה של משרד הפנים. מסתכל על האפיפיור, והבן התעניין בפילוסופיה, תחילה סינית. אמא, לאה קונסטנטינובה, הייתה גם מורה, עבדה במכון לחינוך גופני. המשפחה עברה מספר פעמים עד שהתיישבה לבסוף בוולגוגרד.
לאחר שעזב את בית הספר התגייס ליאו לצבא, שירת כחבלף, ועם חזרתו קיבל משרה בחברת הבנייה הפינית פולאר. לאחר שהלך שם, הקים חברת בנייה משלו, שבהמשך ארגן מחדש לחברה מסחר, ופתח כמה דוכנים בוולגוגרד.
חופר-Invest
לדברי קונטנטינוב עצמו, הרעיון ליצור את כופר נולד בבית המרחץ שלו. בשנת 1993 הוא, יחד עם אמו, קרוב המשפחה תגיר אבזוב ומכרו אולג סוזדלצב, הניחו את היסוד לפירמידה הפיננסית. נוצרו כחמישים מבנים מסחריים שעיקרם הייתה חברת ההשקעות Khoper-Invest וכן קרן השקעות צ'קים וחברת מניות משותפת סגורה עם אותו שם. הפעילות של כל המבנים הללו נועדה למשוך פיקדונות אזרחיים.
לתושבי המדינה נאמר שהם הופכים לא רק למשקיעים, אלא למייסדי החברה, והם יחלקו ביושר את הרווחים. קמפיין פרסום רחב מאורגן, בו השתתפו אמנים מפורסמים סרגיי מינייב וצמד הקברט של האקדמיה, הניב פרי. מקימי כופר קיבלו הרבה כסף, אך הם רצו יותר.
בשנת 1993 העביר לב קונסטנטינוב את החברה למוסקבה והקים נקודות איסוף ברחבי רוסיה. עד מהרה היה הרבה כסף. רובלים הומרו ותחת חוזי לינדה עם חברות אירופאיות הועברו לחו"ל.
תיק פלילי
בסוף 1994 משכה פעילותה של חברת Khoper-Invest את תשומת לבה של הנציבות הפדרלית לשוק המניות וניירות ערך. יושב ראשו, אנטולי צ'ובייס, הצהיר על השימוש במערכות הפירמידליות הקלאסיות על ידי מייסדי Khopra.
לאחר מכן הפסיקה החברה לשלם למפקידים שלה, שהיו באותה עת כארבעה מיליון איש. האנשים המרומים הביאו הצהרות למשטרה ולבסוף נפתח תיק פלילי על עובדה של הונאה. שלוש מאות חוקרים ומספר רב יותר של חוקרים חקרו אותו. הם ערכו 70 ביקורות ביקורתיות ביחידות הפירמידה הפיננסית. החומרים שהתקבלו הפכו לבסיס של 62 כרכים של התיק הפלילי ושלושה כרכים של כתב האישום.
במרץ 1996 העביר לב קונסטנטינוב, שלכאורה לא הצליח להמשיך לנהל עסקים בגלל מחלה, את אמו של נשיא החברה. הוא עצמו לא חיכה לסיום חקירת התיק הפלילי ויחד עם תגיר אבזוב מיהר להגר לישראל, ולקח עימו מיליוני דולרים שנגנבו ממפקידים. הם בחרו בארץ המובטחת מכיוון שישראל ורוסיה לא קיימו אמנת הסגרה.
מאוחר יותר הונמו רמאים ברשימה המבוקשת הבינלאומית. כמה פעמים ניסו הרשויות ברוסיה להסגירם, אך הם סירבו.
בית המשפט
ב- 6 באוגוסט 1997 נעצרה לאה קונסטנטינובה. היא הואשמה במעילה של שמונה מיליארד רובלים שלא נקראו. אולג סוזדלצב שוחרר מתוך הכרתו.
ב- 19 באפריל 2001 קץ בית המשפט בטגנסקי במוסקבה את מקרה חופרה. אמו של לב קונסטנטינוב במזח עמדה בכבוד וטענה שהיא עוסקת בעסקים רק בשם האושר של בנה. בגין טיפול אמהי כזה גזר אותה בית המשפט שמונה שנים במושבה עונשית. אולג סוזדלצב קיבלה ארבע שנות מאסר ועוכב באולם בית המשפט.
התדיינות שיפוטית לא הביאו דבר למשקיעי חברת Khoper-Invest, מלבד סיפוק מוסרי. הכסף ממכירת נכסי החברה הופנה בעיקר לתשלום פיגורי שכר לעובדים, כלומר לאלה שהיו מעורבים ישירות בהונאת אנשים. בית המשפט הכיר במפקידים כנושים שלב חמישי.
